東北制藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司董事、總經(jīng)理周凱先生提交的《辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的報告》。周凱先生因工作調整原因向公司董事會(huì )申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，報告自送達董事會(huì )時(shí)生效。周凱先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續擔任公司第九屆董事會(huì )董事、公司戰略委員會(huì )委員職務(wù)，并被選舉為公司董事長(cháng)。（具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的公告編號為 2025-005 的《東北制藥集團股份有限公司關(guān)于變更公司董事長(cháng)的公告》）
截至本公告披露日，周凱先生持有公司股票 4,220,100 股。周凱先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，被選舉為公司董事長(cháng)，所持股份將繼續按照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 18 號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規定進(jìn)行管理。
鑒于上述情況，公司于 2025 年 1 月 21 日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任蔡永剛先生為公司總經(jīng)理的議案》，聘任蔡永剛先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )換屆之日止。
特此公告。
東北制藥集團股份有限公司董事會(huì )
2025 年 1 月 22 日
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