一、獨(dú)立董事辭職的情況
億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司獨(dú)立董事雷新途先生提交的書面辭職報告。雷新途先生因個人原因，申請辭去公司第八屆董事會獨(dú)立董事及董事會專門委員會職務(wù)，辭職后，雷新途先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
雷新途先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的三分之一，為了保證董事會工作正常開展，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，雷新途先生的辭職申請將在公司股東會選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。
在辭職生效前，雷新途先生將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其在董事會專門委員會中的相關(guān)職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成新的獨(dú)立董事選舉工作。
雷新途先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，對公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對雷新途先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況
為保障公司董事會的正常運(yùn)作，維護(hù)公司與全體股東利益，公司于 2025 年 1 月 14 日召開了第八屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名曾玉紅女士為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司股東會選舉成為獨(dú)立董事后，由曾玉紅女士擔(dān)任公司第八屆董事會審計委員會召集人、戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員職務(wù)，上述任期自 2025 年第一次臨時股東會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
補(bǔ)選獨(dú)立董事完成后，公司第八屆董事會董事人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨(dú)立董事人數(shù)的比例不低于董事會人員的三分之一，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事候選人曾玉紅女士尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證明，已書面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東會審議。
特此公告。
億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會
2025年1月15日
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