鑒于上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì )、監事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律、法規以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規定，公司開(kāi)展董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，現將本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2025 年 1 月 10 日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》。根據《公司章程》規定，公司董事會(huì )由 9 名董事組成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名。
公司董事會(huì )提名委員會(huì )已對第三屆董事會(huì )董事候選人任職資格的進(jìn)行審查，公司董事會(huì )同意提名高尚先先生、高澤先生、程良英女士、孫彥波女士、柯中和先生、熊慧女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人；同意提名余星亮先生、姜廣策先生、張利寧女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為第三屆董事會(huì )獨立董事候選人。獨立董事候選人余星亮先生、姜廣策先生已取得獨立董事資格證書(shū)，其中余星亮先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，獨立董事候選人張利寧女士已承諾參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨立董事相關(guān)培訓。
上述六名非獨立董事候選人和三名獨立董事候選人已書(shū)面同意接受提名，保證所提供個(gè)人資料的真實(shí)、準確和完整，并保證當選后忠實(shí)、勤勉地履行董事職責。根據相關(guān)規定，公司獨立董事候選人還需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì )審議。公司將于 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議董事會(huì )換屆事宜，其中非獨立董事和獨立董事的選舉將分別以累積投票制選舉產(chǎn)生，本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的六名非獨立董事和三名獨立董事將共同組成公司第三屆董事會(huì )，公司第三屆董事會(huì )董事將自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期為三年。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2025 年 1 月 10 日召開(kāi)職工代表大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )職工代表監事的議案》，同意選舉李云航先生、黃靜先生為公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。公司于 2025 年 1 月 10 日召開(kāi)第二屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉暨提名第三屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》。公司監事會(huì )同意提名肖悅女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為第三屆監事會(huì )非職工代表監事候選人。肖悅女士已書(shū)面同意接受提名，保證所提供個(gè)人資料的真實(shí)、準確和完整，并保證當選后忠實(shí)、勤勉地履行監事職責。公司將于 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議監事會(huì )換屆事宜，第三屆監事會(huì )非職工代表監事將以累積投票制方式選舉產(chǎn)生，并與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的兩名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會(huì )，公司第三屆監事會(huì )監事任期將自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起，任期為三年。
三、其他說(shuō)明
上述董事、監事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會(huì )的行政處罰或交易所懲戒，不存在證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
熊慧女士因涉嫌詐騙罪已被批捕，相關(guān)事項尚待進(jìn)一步調查。熊慧女士為公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理、核心技術(shù)人員、控股股東、實(shí)際控制人之一，在公司業(yè)務(wù)所涉及的腫瘤診斷領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗，在公司戰略決策方面起到關(guān)鍵作用。熊慧女士目前可以通過(guò)合法方式履行非獨立董事的職責，暫不會(huì )對公司規范運作造成重大不利影響。
為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，在公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)上述換屆事項前，仍由公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )繼續履行職責。
公司第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )監事在任職期間勤勉盡責，為促進(jìn)公司的規范運作和可持續發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事會(huì )
2025 年 1 月 11 日
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肖女士
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