成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生了職工代表監事，于 2024 年 12 月 27 日召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了新一屆董事、股東代表監事，公司第四屆董事會(huì )董事、監事會(huì )監事已選舉完成。2024 年 12 月 27 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表；召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生監事會(huì )主席。公司第四屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉等相關(guān)事宜已全部完成。現將相關(guān)情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
（一）董事及董事長(cháng)選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì )董事。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議選舉了王穎女士任公司董事長(cháng)。公司第四屆董事會(huì )成員如下：
董事：王穎（董事長(cháng)）、袁明旭、張大明、趙立文、耿鴻武、伯小芹
獨立董事：程增江、彭龍、方芳
本次股東大會(huì )選舉出的 6 名非獨立董事和 3 名獨立董事共同組成公司第四屆董事會(huì )，任期自公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。公司對因換屆離任的董事 JIN LI 先生、陳增貴先生、趙磊先生任職期間為公司所做出的貢獻表示由衷的感謝。其中，陳增貴先生直接持有公司 2,205,000 股股份，其本人將繼續遵守《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》以及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》等法律法規的相關(guān)規定，并繼續遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時(shí)所做出的相關(guān)承諾。
（二）董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)設立并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員：
任期三年，自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起，與第四屆董事會(huì )任期相同。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開(kāi) 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第四屆監事會(huì )股東代表監事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的 2 名股東代表監事與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事鄧凡先生共同組成公司第四監事會(huì )，任期自公司 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
同日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議選舉羅雯婕女士擔任監事會(huì )主席。公司第四屆監事會(huì )成員如下：
監事：羅雯婕（監事會(huì )主席）、李佰儒、鄧凡（職工代表監事）
公司對因換屆離任的監事朱家裕先生、鄧鵬飛先生、韓琳女士歷屆任職期間為公司所做出的貢獻表示由衷的感謝。其三人通過(guò)公司員工持股合伙企業(yè)平臺間接持有公司部分股份，將繼續遵守《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》以及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規則》等法律法規的相關(guān)規定，并繼續遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時(shí)所做出的相關(guān)承諾。
三、高級管理人員聘任情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。公司第四屆高級管理人員成員如下：
總經(jīng)理：袁明旭
董事會(huì )秘書(shū)：李淑云
財務(wù)總監：伯小芹
副總經(jīng)理：張大明、關(guān)正品、宋興堯
任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
其中，董事會(huì )秘書(shū)李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)（證書(shū)編號：001078K），任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)要求，具備履行董事會(huì )秘書(shū)職責所必需的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗，不存在相關(guān)法律法規規定的禁止擔任董事會(huì )秘書(shū)的情形。公司已按相關(guān)規定將李淑云女士的董事會(huì )秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所備案且經(jīng)審核無(wú)異議。
四、證券事務(wù)代表聘任情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，同意續聘張敏女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。張敏女士已于 2023 年 2 月取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任前培訓證明（證明編號：K2302350），具備履職所須的任職資格、專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗。
特此公告。
成都苑東生物制藥股份有限公司
董事會(huì )
2024 年 12 月 28 日
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肖女士
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