湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )、監事會(huì )任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規則》《湖南方盛制藥股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)規定，公司開(kāi)展董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉工作，現將換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
根據《公司章程》的規定，公司董事會(huì )由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召開(kāi)第五屆董事會(huì )2024 年第九次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉暨提名公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》。
經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審查，董事會(huì )同意提名周曉莉女士、陳波先生、蕭鉞先生、王武軍先生為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人；提名高學(xué)敏先生、袁雄先生、杜守穎女士為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人，其中袁雄先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書(shū)或參加證券交易所認可的履職培訓，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。本次董事會(huì )換屆選舉事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并采用累積投票方式進(jìn)行表決。公司第六屆董事會(huì )董事任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
根據《公司章程》的規定，公司監事會(huì )由 3 名監事組成，其中非職工監事 2 名，職工監事 1 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召開(kāi)第五屆監事會(huì ) 2024 年第九次臨時(shí)次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨提名公司第六屆監事會(huì )非職工監事候選人的議案》，同意提名肖滿(mǎn)女士、龔萌女士為公司第六屆監事會(huì )非職工監事候選人，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，并采用累積投票方式進(jìn)行表決。
此外，公司將按《公司章程》有關(guān)規定召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉第六屆監事會(huì )職工監事，非職工監事經(jīng)公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生后，將與職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的由職工代表?yè)蔚谋O事共同組成第六屆監事會(huì )。
三、其他情況說(shuō)明
上述董事、監事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件的要求，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形。獨立董事候選人具備豐富的專(zhuān)業(yè)知識，其教育背景、工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》規定的有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在股東大會(huì )選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì )、監事會(huì )成員前，公司第五屆董事會(huì )、監事會(huì )仍按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定履行職責。
公司第五屆董事會(huì )、第五屆監事會(huì )成員在任職期間勤勉盡責，為促進(jìn)公司規范運作和持續發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司對各位董事、監事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì )
2024年12月27日
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肖女士
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