上海美迪西生物醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )、監事會(huì )任期已屆滿(mǎn)。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》等相關(guān)規定，公司已開(kāi)展董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，現將本次董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 23 日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )換屆暨選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì )換屆暨選舉第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )對第四屆董事會(huì )董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì )同意提名 CHUN-LIN CHEN 先生、QINGCONG LIN 先生、蔡金娜女士、陳國鎧先生、陳勇航先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人；同意提名馬大為先生、賴(lài)衛東先生、王劍鋒女士為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人，上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書(shū)，其中王劍鋒女士為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。
根據相關(guān)規定，公司獨立董事候選人還需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì )審議。公司將擇期召開(kāi)股東大會(huì )審議董事會(huì )換屆事項，其中非獨立董事、獨立董事的選舉將分別以累積投票制的方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì )董事任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效，任期三年。
二、監事會(huì )換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 23 日召開(kāi)第三屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于監事會(huì )換屆暨選舉第四屆監事會(huì )非職工監事的議案》，同意提名金偉春先生為公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會(huì )審議。
上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會(huì )選舉出的 2 名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會(huì )。公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
三、其他情況說(shuō)明
公司第四屆董事會(huì )董事候選人中，獨立董事候選人的比例未低于董事總數的三分之一。上述董事、監事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，上述董事候選人、監事候選人均未受到中國證券監督管理委員會(huì )的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。為確保董事會(huì )、監事會(huì )的正常運作，在公司股東大會(huì )審議通過(guò)上述換屆事項前，仍由公司第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定繼續履行職責。
公司對第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )監事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海美迪西生物醫藥股份有限公司董事會(huì )
2024 年 12 月 25 日
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