青島百洋醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召開第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》及《關(guān)于提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。具體內(nèi)容如下：
一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的情況
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任李震先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，任期自第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)已經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審議通過。
二、關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的情況
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意提名李震先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止?！蛾P(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。
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