青島百洋醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到了王國強(qiáng)先生的書面辭職報(bào)告。王國強(qiáng)先生因其個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。王國強(qiáng)先生的原定任期為 2022 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日止。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王國強(qiáng)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。王國強(qiáng)先生的辭職不會(huì)影響公司的正常運(yùn)行。
截至本公告披露日，王國強(qiáng)先生未直接持有公司股份，間接持有公司 0.18%的股份，其配偶及關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。王國強(qiáng)先生承諾，在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；（二）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（三）《公司法》對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。同時(shí)王國強(qiáng)先生將嚴(yán)格遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號(hào)——股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及其在公司首次公開發(fā)行股票時(shí)所作出的股份鎖定承諾。
王國強(qiáng)先生在擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)王國強(qiáng)先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為確保公司董事會(huì)工作的順利開展，在公司正式聘任新的董事會(huì)秘書之前，將由公司董事長(zhǎng)付鋼先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事的選舉及財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的聘任工作并履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
青島百洋醫(yī)藥股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 12 月 17 日
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