上海第一醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十八次（臨時(shí)）會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。
根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要以及《公司章程》的規定，經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第二十八次（臨時(shí)）會(huì )議審議，同意聘任陳軼夢(mèng)女士、姜源女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
公司董事會(huì )提名委員會(huì )對上述高級管理人員任職資格審查通過(guò)。上述高級管理人員符合相關(guān)法律、法規及規范性文件所規定的任職資格，不存在不得擔任上市公司高級管理人員的情形。
特此公告。
備查文件
（一）公司第十屆董事會(huì )第二十八次（臨時(shí)）會(huì )議決議
（二）公司 2024 年第四次提名委員會(huì )決議
上海第一醫藥股份有限公司董事會(huì )
2024 年 12 月 14 日
附簡(jiǎn)歷如下：
陳軼夢(mèng)，女，39 歲，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科。曾任國藥健康在線(xiàn)有限公司總經(jīng)理助理兼運營(yíng)部執行總監，上海第一醫藥股份有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理、新零售中心總監、見(jiàn)習副總經(jīng)理等職務(wù)。現任第一醫藥（中國香港）有限公司總經(jīng)理，上海第一醫藥深海醫藥有限公司董事長(cháng)。
姜源，女，38 歲，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生，中共黨員。曾任國藥控股國大藥房有限公司戰略管理部行業(yè)研究員，上海圓邁貿易有限公司戰略分析師，上海艾健投資合伙企業(yè)（有限合伙）投后管理，上海易果電子商務(wù)有限公司投資分析經(jīng)理，上海第一醫藥股份有限公司戰略投資部主管、運營(yíng)部經(jīng)理、見(jiàn)習副總經(jīng)理等職務(wù)。
截至本公告披露日，陳軼夢(mèng)女士、姜源女士均未持有公司股票，其與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳軼夢(mèng)女士、姜源女士均不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形，未曾受到中國證監會(huì )和證券交易所任何處罰和懲戒，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。
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