一、關(guān)于財務(wù)總監辭職的基本情況
山東未名生物醫藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司財務(wù)總監劉陽(yáng)軍先生提交的書(shū)面辭職報告，因個(gè)人原因，申請辭去公司財務(wù)總監職務(wù)，辭職后將不在公司及控股子公司擔任任何職務(wù)。
截至本公告披露之日，劉陽(yáng)軍先生持有公司已授予但尚未行權股票期權185.17萬(wàn)份，公司將根據相關(guān)規定對該部分股票期權予以注銷(xiāo)。劉陽(yáng)軍先生不存在應當履行而未履行的承諾事項，也不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)及公司、廣大股東利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關(guān)規定，劉陽(yáng)軍先生的辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效。
本次公司財務(wù)總監的辭職不會(huì )對公司正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)產(chǎn)生影響。公司及董事會(huì )對劉陽(yáng)軍先生擔任公司財務(wù)總監期間為公司財務(wù)工作所作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、關(guān)于聘任財務(wù)總監的基本情況
公司于2024年12月4日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第三十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財務(wù)總監的議案》，為保障公司財務(wù)工作的合規運行、有序管理，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、審計委員會(huì )審核、提名委員會(huì )資格審查、公司董事會(huì )審議通過(guò)，同意聘任周婷女士為公司財務(wù)總監，任期自第五屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。
周婷女士具備履行財務(wù)總監職責所必需的專(zhuān)業(yè)知識、工作經(jīng)驗，其任職資格本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關(guān)規定，不存在相關(guān)法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，相關(guān)聘任程序及董事會(huì )表決結果合法有效。
三、備查文件
1、山東未名生物醫藥股份有限公司第五屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議；
2、山東未名生物醫藥股份有限公司第五屆董事會(huì )審計委員會(huì )第九次會(huì )議決議；
3、山東未名生物醫藥股份有限公司第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )第六次會(huì )議決議；
4、相關(guān)的其余文件。
特此公告。
山東未名生物醫藥股份有限公司
董事會(huì )
2024 年 12 月 5 日
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
