2023 年 11 月 18 日，上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)收到周軍先生的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，周軍先生辭去本公司董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及委員等全部職務(wù)。辭職報(bào)告自送達(dá)本公司董事會(huì)之日起生效。辭任后，周軍先生將不再擔(dān)任公司及下屬企業(yè)任何職務(wù)。按照《公司章程》規(guī)定，在過(guò)渡期間，暫由公司副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)。公司將按照法定程序盡快完成董事補(bǔ)選、新任董事長(zhǎng)選舉等工作。
周軍先生已確認(rèn)其與董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦不存在任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)公司股東注意。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，周軍先生辭任未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)。公司擁有完善的治理和管理結(jié)構(gòu)，以及內(nèi)部控制機(jī)制，上述事項(xiàng)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
特此公告。
上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二零二三年十一月二十日
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